ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "ЗВИ"
	25 мая 2006 г.	

Место нахождения общества: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня) (с предварительным направлением  бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию: на 10-00 час. “06” апреля 2006 г.
Дата проведения: 25 мая 2006 г.
Место проведения: г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 11, комн. 415.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 16:30
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 22 007 861
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании ко времени начала собрания: 21 959 267, что составляет 99.779197% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее собрание правомочно.
Время открытия собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 16:30
Время закрытия собрания: 17:15
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
4. Утверждение аудитора общества
5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных  акций посредством закрытой подписки.
По вопросу 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Слушали:
Генерального директора ОАО "ЗВИ" И.А. Ваймана
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 21 959 267, что составляет 99.779197% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 21 958 997/99,99877,  "против" – 120/0,00055, "воздержался": 12/0,00005,     60/0,00027  - не учитывались, в связи с признанием  бюллетеней  "недействительными",  "не голосовали" -  78/0,00036,  голосов/% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность,  в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
По вопросу 2
Избрание членов совета директоров общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 197 633 403, что составляет 898.012774% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
Кандидат	Количество голосов "ЗА"/% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
Буймистров Яков Викторович	21 958 280/11,110612	
Вайман Иосиф Абрамович	21 959 747/11,111354	
Веремий Игорь Алексеевич	21 958 220/11,110581	
Зотов Владимир Евгеньевич	21 959 701/11,111331	
Лозовский Олег Иванович	21 958 577/11,110760	
Малыгин Евгений Михайлович	21 959 737/11,111349	
Муратидис Игорь Леонидович	21 958 220/11,110581	
Самарин Владимир Викторович	21 958 220/11,110581	
Успенская Ирина Вячеславовна	21 958 196/11,110569	
		
"ПРОТИВ" всех кандидатов	108/0,000055 %
	
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам	162/0,000082 %    
	
"недействительны "   - 3411/0,001726,  "не голосовали" – 720/0,000364, "не все отданные голоса" -  104/0,000053,  голоса/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1   Буймистров Яков Викторович
2   Вайман Иосиф Абрамович
3   Веремий Игорь Алексеевич
4   Зотов Владимир Евгеньевич
5   Лозовский Олег Иванович
6   Малыгин Евгений Михайлович
7   Муратидис Игорь Леонидович
8  Самарин Владимир Викторович
9   Успенская Ирина Вячеславовна
По вопросу 3
Избрание членов ревизионной комиссии общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 21 958 475, что составляет 99.775598% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
Ковалкина Марина Геннадьевна  "за" - 21 958 168/99,998602, "против" – 0/0 ,  "воздержался" – 0/0 ,     72/0,000328 -   не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" – 28/0,000128  , "не все отданные голоса" -  207/0,000943, голосов/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
Кричевский Борис Соломонович "за" - 21 958 169/99,998602, "против" -  0/0,  "воздержался" -  0/0,        72/0,000328 -  не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" -  28/0,000128 , "не все отданные голоса"  -  206/0,00094,  голосов/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
Чернова Людмила Владимировна "за"  - 21 958 168/99,998602,  "против" -  0/0 , "воздержался"  - 0/0,      72/0,000328  - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали"  - 28/0,000128, "не все отданные голоса"  - 207/0,000943,  голосов/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ п/п Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1 Ковалкина Марина Геннадьевна
2 Кричевский Борис Соломонович
3 Чернова Людмила Владимировна
По вопросу 4
Утверждение аудитора общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 21 959 267, что составляет 99.779197% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 21 959 117/99,99932, "против" – 0/0, "воздержался": 12/0,00005, "недействительны"  -   60/0,00027,  "не голосовали" -  78/0,00036,   голосов/%   от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 
 Утвердить аудитором общества ЗАО АБФ "АудитРОЗ"
По вопросу 5
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных  акций посредством закрытой подписки.
Слушали:
Финансового директора  ОАО "ЗВИ" В.Е. Зотова
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 21 959 267, что составляет 99.779197% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за" - 21 958 269/99,99545, "против" -  234/0,00107, "воздержался" – 0/0, "недействительны"  -  696/0,00317,  "не голосовали "  -   68/0,00031, голосов/%  от общего числа голосов  учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Принятое решение:
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Увеличить уставный капитал общества путем размещения 12 400 000 (двенадцати миллионов  четыреста тысяч)  штук дополнительных (в пределах объявленных) обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью   0,5 (ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая акция. Установить следующие условия размещения дополнительных акций: - способ размещения   - закрытая подписка; - цена размещения одной дополнительной акции - 15 (пятнадцать) рублей; - цена размещения одной дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций  - 13,50 (тринадцать рублей, пятьдесят копеек) рублей; - форма оплаты дополнительных акций - деньгами в рублях РФ;- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: компания с ограниченной ответственностью ПАРОСТЕП  ЛИМИТЕД,  компания с ограниченной ответственностью АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС  ЛИМИТЕД, компания с ограниченной ответственностью ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД,  компания с ограниченной ответственностью МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС  ЛИМИТЕД,  компания с ограниченной ответственностью ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД.
Председатель Общего собрания акционеров:
________________ / Зотов В.Е.
Секретарь Общего собрания акционеров:
________________ / Малыгин Е.М.
Дата составления протокола   01 июня 2006 г.